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Regulador panameño ordena liquidación de FPB Bank en medio de escándalo de corrupción

El regulador panameño ordenó la liquidación de la firma local de servicios financieros FPB Bank, en medio de investigaciones en curso sobre sus presuntos vínculos con el escándalo de corrupción de Lava Jato.

La Superintendencia de Bancos de Panamá habia tomado el control del banco en febrero, unos meses después de que su nombre fuera mencionado en el caso Lava Jato. Las autoridades brasileñas afirmaron que tenía vínculos con Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña en el epicentro de los notorios Papeles de Panamá.

En su comunicado publicado el miércoles, el regulador panameño dijo que la liquidación era la única solución ya que las cuestiones que le llevaron a tomar el control del banco “no han sido corregidas”.

Agregó: “Los riesgos reputacionales, así como las investigaciones legales que se están llevando a cabo en Panamá y en el extranjero, no permiten condiciones favorables para llevar a cabo una reorganización o venta del banco”.

Oficialmente lanzo el procedimiento de liquidación el martes 11 de abril y añadió que los depositantes con menos de $10 mil dólares recibirán su dinero en su totalidad hasta que el liquidador publique su informe preliminar sobre sus liquidaciones forzadas.

FPB Bank no había respondido a solicitudes de comentarios a tiempo para su publicación.

Según el periódico local La Prensa, una serie de empresas offshore fueron abiertas a través de Mossack Fonseca, de las cuales al menos cuatro fueron utilizadas por sospechosos en el caso Lava Jato. El Banco FPB, a su vez, actuó en asociación con la firma, revelan documentos de la investigación.

FPB Bank, que tiene servicios bancarios y de corretaje fue fundada en 2005 y tiene más de 40 empleados.

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